A Binance realizou recentemente um treinamento a investigadores e delegados da Polícia Civil do Estado de Goiás. O treinamento foi conduzido pela equipe de Inteligência e Investigações da change.
A change já conduziu workshops semelhantes para investigadores da Polícia Federal em Brasília e para promotores e investigadores do Ministério Público do Rio de Janeiro e de São Paulo, além de órgãos convidados.
No evento, foram abordados os conceitos de blockchain e criptoativos, investigações envolvendo criptoativos, as políticas de AML (prevenção à lavagem de dinheiro) da Binance e os processos e ferramentas desenvolvidos pela empresa para colaboração com as autoridades no combate a crimes cibernéticos e financeiros.
“A descentralização inerente ao mercado de criptoativos exige do investigador conhecimentos específicos nem sempre encontrados com facilidade. Ações proativas de empresas do ecossistema, como a do treinamento em questão, encurtam o caminho na busca por tais conhecimentos e permitem maior eficiência na repressão de crimes graves e complexos, como a lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e financiamento ao terrorismo”, comenta Vytautas Fabiano Silva Zumas, delegado de Polícia e mestre em Blockchain e Criptoativos.
Em 2022, a Binance lançou o Programa International de Treinamento de Aplicação da Lei, com o intuito de ajudar autoridades a combater crimes e ilícitos financeiros envolvendo criptomoedas. Somente no primeiro semestre deste ano, a equipe de Inteligência e Investigações da change já realizou mais de 60 treinamentos presenciais a autoridades em todo o mundo, somando a outros 70 conduzidos no ano passado.
“A colaboração entre os setores público e privado é essencial não só para o sadio desenvolvimento do ecossistema cripto mas também para o sucesso de investigações envolvendo criptoativos”, comenta Renato Bastos, especialista em investigações da Binance e exservidor do Ministério Público do Rio de Janeiro, que liderou o treinamento em Goiás.
Polícia
Recentemente a Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Divisão de Investigação Prison (DIC) de Itajaí (SC), deflagrou esta semana a Operação Blockchain com objetivo de cumprir oito mandados de prisão temporária e quatro mandados de busca e apreensão, ação que resultou na prisão de sete pessoas.
Os investigados estariam envolvidos em um crime praticado em janeiro, quando três indivíduos armados invadiram a residência de um empresário na Praia Brava, Itajaí. Na ocasião, eles renderam a vítima, seus familiares e funcionários, que ficaram durante três horas sob o poder dos criminosos.
O empresário acabou forçado a realizar transferências em criptomoedas, entregar joias, aparelhos eletrônicos e dinheiro em espécie, no whole de R$ 1,2 milhão.
A polícia informou que rastreou as transações em blockchain e identificou que os valores subtraídos do empresário foram pulverizados em diversas carteiras de criptomoedas e enviados para a Argentina e o Peru.
As determinações judiciais da Operação Blockchain também incluíram a decretação de sequestro de R$ 1,2 milhão em exchanges de criptomoedas e no sistema bancário, além de apreensão de aparelhos eletrônicos.
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